टोरेस ज्वेलर्स का मालिक करोड़ों ठगी कर हुआ फरार, मुंबई में 500 करोड़ की ठगी करने का आरोप 

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. यूक्रेनी ज्वेलर्स कंपनी टोरेस ज्वेलर्स द्वारा निवेश के नाम पर 400 करोड़ रुपए ठगी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. टोरेस ज्वेलर्स का मालिक मूलतः यूक्रेन का था और ठगी के बाद मुंबई की सभी ज्वेलर्स शोरुम को बंद कर यूक्रेन फरार हो गया है.(Torres Jewelers owner absconded after defrauding crores Accused of defrauding Rs 500 crore in Mumbai)

खार के रहने वाले प्रदीप कुमार मामराज वैश्य की शिकायत पर शिवाजी पार्क पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है. शिकायत में नकद राशि 13,48,15,092 रुपए ठगे जाने का आरोप है. वहीं टोरेस ज्वेलर्स के चार्टर्ड एकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता ने एक सप्ताह पूर्व कंपनी में घोटाले की रिपोर्ट डायरेक्टर को भेजी थी. इस पर कंपनी के डायरेक्टर नाराज़ हो गए और गुप्ता को किडनैप कर लोअर परेल ले गए. वहां उनकी पिटाई कर रिपोर्ट में बदलाव करने को कहा. गुप्ता ने भी इस बाबत पुलिस में शिकायत की है. टोरेस ज्वेलर्स की ब्रांच दादर, अंधेरी, नवी मुंबई, कल्याण और मीरा रोड में थी. इसमें  3 लाख इन्वेस्टर्स के 500 करोड़ रुपए की ठगी कर कंपनी का मालिक फरार हो गया है. आज से सभी शाखाएं भी बंद हैं. इससे निवेशकों में हड़कंप मच गया है.

शिवाजी पार्क पुलिस ने सर्वेश अशोक सुर्वे, विक्टोरिया कोवलेंको, टोफिक रियाज़ कार्टर, तानिया कस्तोवा, वेलेंटीना कुमार के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) , 316(5), 61 और एमपीआईडी की धारा 3,4 के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

शिकायत में कहा गया है कि 21 जून 2024 से 30/12/2024 की अवधि के दौरान प्लैटिनम हर्न प्रा.  कंपनी और उक्त कंपनी  मोजोनाइट खरीदने के बाद उन्हें लालच दिया गया और राशि पर प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत रिटर्न के साथ निवेश करने के लिए मजबूर किया गया.

 वादी एवं उपरोक्त नामित निवेशकों से कुल 13,48,15,092 रूपए की धनराशि जमा के रूप में स्वीकार की. शुरू में स्वीकृत राशि पर थोड़ी रकम रिफंड करके और 30/12/2024 के बाद सुनिश्चित राशि और मूल राशि वापस किए बिना वादी और गवाहों को धोखा दिया. चूंकि उसने वादी की ट्रस्ट जमा राशि के रूप में सौंपी गई नमूना राशि का धोखाधड़ी से गबन कर लिया, इसलिए उसने टोरेस ब्रेड चलाने वाली प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड पर मुकदमा दायर किया. लिमिटेड इस कंपनी के साथ-साथ इसके निदेशक सर्वेश अशोक सुर्वे और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार अब तक करीब 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का पता चला है. जबकि उस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए निवेशकों का तांता लगा गया है. लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा वे पुलिस स्टेशन का रूख कर रहे हैं. अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच कर की जा रही है.