नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई

मुंबई. सुप्रीमकोर्ट में नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज  मोहम्मद नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक @ नवाब मलिक, उनके परिवार के सदस्यों और मेसर्स सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड से  संबंधित संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है.

ईडी ने यह कार्रवाई एनआईए द्वारा 03.02.2022 को आईपीसी की धारा 120 बी और यूएपीए की धारा 17, 18, 20,21,38 और 40 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर  की है. इस प्राथमिकी में दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ईडी ने दाऊद इब्राहिम कास्कर उर्फ दाऊद भाई, हाजी अनीस उर्फ अनीस इब्राहिम शेख, शकील शेख उर्फ छोटा शकील, जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना, इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ टाइगर मेमन को आरोपी बनाया गया है. प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम ने भारत छोड़ने के बाद, भारत में अपनी आपराधिक गतिविधियों को अपने करीबी सहयोगियों जैसे हसीना पारकर @ हसीना आपा और अन्य के माध्यम से नियंत्रित कर रहा था.

ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि ऐसे ही एक मामले में,  मुनीरा प्लंबर की प्रमुख संपत्ति नवाब मलिक ने मेसर्स सॉलिडस इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हड़प ली थी. नवाब मलिक के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली और नवाब मलिक द्वारा नियंत्रित, हसीना पारकर सहित डी-गैंग के सदस्यों की सक्रिय मिलीभगत से इस संपत्ति को हड़पने के लिए, हसीना पारकर और नवाब मलिक ने एक साथ मिलकर इस आपराधिक कृत्य किए. वास्तविकता का बहाना बनाने के लिए कई कानूनी दस्तावेजों में भी बदलाव किया गया.

मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला कि मुनीरा एस. प्लंबर और उसकी मां मरियमबाई की संपत्ति को मैसर्स सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था. यह कंपनी मलिक द्वारा नियंत्रित की जाती है. हसीना पारकर, सरदार शाहवली खान, सलीम पटेल और नवाब मलिक ने गोवावाला में अवैध रूप से संपत्ति को हड़प लिया जो  कंपाउंड, कुर्ला (पश्चिम) भवन / संरचना आदि के साथ तीन एकड़ प्रमुख भूमि है. इन लोगों ने मुनीरा प्लंबर और उसकी मां मरियम गोवावाला की जमीन को फर्जी/फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मैसर्स सॉलिडस इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत करवाकर अवैध रूप से स्थानांतरित कर दिया. उक्त संपत्ति सीटीएस संख्या 336, 336/1 से 5 और 7 से 24, 336/25 और 338, गोवावाला कंपाउंड, कुर्ला (पश्चिम) स्थित है.

नवाब मलिक द्वारा नियंत्रित दो कंपनियों मेसर्स सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड और मैसर्स मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में है इस संपत्ति से 11.70 करोड़ भी प्राप्त हुए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने उनके परिवार के सदस्यों और उनके नाम पर कंपनियों की संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है.

उस्मानाबाद महाराष्ट्र जिले में कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 59.81 हेक्टेयर (कुल क्षेत्रफल 147.794 एकड़) है. अटैच की गई है. इसके अलावा

कुर्ला वेस्ट में तीन फ्लैट तथा बांद्रा पश्चिम में दो आवासीय फ्लैट भी जब्त कर लिए गए हैं.