आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टोरेस निवेश घोटाले की जांच के तहत गुरुवार को मुंबई और जयपुर में एक साथ 16 स्थानों पर छापेमारी चल रही है. इस घोटाले में कई निवेशकों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है. (Torres scam: ED raids 16 locations across the country)
केंद्रीय एजेंसी ने पहले जांच शुरू करने के लिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी.
टोरेस घोटाले में अब तक 3,700 से ज़्यादा निवेशकों ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है. अधिकारियों के मुताबिक 1.25 लाख निवेशकों से की गई धोखाधड़ी की कुल रकम 57 करोड़ रुपए से ज़्यादा है.प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड और उसके दो डायरेक्टर, सीईओ, जनरल मैनेजर और एक स्टोर इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
एक आभूषण कंपनी के स्वामित्व वाले टोरेस ब्रांड पर पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजनाओं के संयोजन के माध्यम से निवेशकों को धोखा देने का आरोप है. ज्यादा मुनाफे के लालच में लोगों ने कर्ज लेकर भी निवेश किया था लेकिन विदेशी कंपनी से संबंधित टोरेस 30 दिसंबर को ज्वेलरी शो रूम का शटर डाउन कर फरार हो गए थे. 12 लोगों के के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. ईडी की यह छापेमारी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और जयपुर में एक साथ चल रही है.
